Operação Grande Truque visa desarticular uma
quadrilha de doleiros especializada em sonegar impostos a partir de
operações ilegais de câmbio, em uma movimentação estimada de R$ 100
milhões; investigações foram iniciadas em 2010, com suspeitas do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mas ainda não se
sabe o valor real do prejuízo dos cofres públicos; US$ 30 milhões foram
apreendidos em empresas particulares e casas de câmbio durante a
operação
Pernambuco 247 - A Polícia Federal deflagrou,
nesta terça-feira (29), a operação Grande Truque, que visa desarticular
uma quadrilha de doleiros especializada em sonegar impostos a partir de
operações ilegais de câmbio, em uma movimentação estimada de R$ 100
milhões. O inquérito foi iniciado em 2010, com suspeitas do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mas ainda não se sabe o valor
real do prejuízo dos cofres públicos. Entre os produtos importados,
estavam roupas e brinquedos. Segundo a Polícia Federal, US$ 30 milhões
foram apreendidos em empresas particulares e casas de câmbio durante a
operação.
De acordo com a polícia, as transações realizadas sem que a Receita
Federal ou o Banco do Brasil fiscalizassem o dinheiro. Com a operação,
cinco pessoas foram detidas e três foram presas nos Estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda
nesta terça-feira (29), devem ser cumpridos 30 mandatos de busca e
apreensão e 14 mandatos de condução coercitiva. O nome dos suspeitos não
foi divulgado.
Além dos quatro Estados brasileiros, os doleiros também atuavam em
diversos países, como a Bélgica, a China, a Itália, a Inglaterra e
Portugal. Os envolvidos deverão responder pelos crimes de lavagem de
dinheiro, com até dez anos de pena, evasão de divisas, com seis anos de
pena, instituição financeira clandestina (pena de até quatro anos) e
associação criminosa (até três anos de reclusão).
Brasil 247
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